据了解，当日该店收款账户忽然显现转账反常，店员胡女士随即联络银行核对原因，得知该账户的多笔转账资金触及欺诈案子，联想到近半个月有2人频频过来转账套现，置疑店内收款码被别人使用，惧怕往后被欺诈分子牵连，遂匆忙报警处理。得悉状况后，民警当即对转账记载做出具体的查询，逐渐确认了2个实名转账账户，随即确认嫌疑人为曹某、鲍某。12月6日清晨1时许，该所安排警员前往2人在当地的落脚地，于荆江大路某酒店邻近将2人成功捕获。经讯问，曹某、鲍某对明知转账资金有很大可能为欺诈资金的状况下，仍接纳转账套取现金，以此赚取佣钱的犯罪行为供认不讳。
经查，本年11月，嫌疑人曹某无意间在某网络站点渠道上看见有人发布兼职，只需协助渠道上的某账户收钱套现，就能赚取高额佣钱，一时贪心便约请朋友鲍某一起“挣钱”。两边约好曹某依照套现金额的百分之十、鲍某依照百分之三抽成，自11月23日起频频前往同一超市购买小商品拉关系，随后要求转账取现，至今合计扫码转账13次，套取欺诈资金25491元，曹某从中牟取不合法利益2850元，鲍某不合法获利855元。
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